Акционерный банк Россия закрывает американские счета

Рейтинг честных брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    Быстрое открытие счета + 1200 $ в подарок!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Минутная регистрация, бонус 500$ на счет!

Банк «Россия» закрывает счета в американских банках

Акционерный банк «Россия» направил уведомления ряду американских банков о закрытии корсчетов и принял решение работать только с национальной валютой.

Банк также не нуждается в финансовой поддержке, в том числе со стороны ЦБ РФ, сообщает ИТАР-ТАСС.

«В целях защиты клиентов банка от недобросовестных действий иностранных финансовых институтов АБ «Россия» принял решение о работе исключительно на внутреннем рынке и только с одной валютой — национальной валютой Российской Федерации — рублем», — говорится в распространенном сегодня заявлении АБ «Россия».

«Банк уже направил уведомления ряду американских банков о закрытии корреспондентских счетов. В ближайшее время аналогичные уведомления будут направлены и в другие иностранные финансовые организации», — отметили в банке.

Напомним, ранее американские власти приняли решение ввести санкции в отношении банка «Россия». После этого Visa и MasterCard без предупреждения прекратили обслуживание клиентов.А президент России Владимир Путин, узнав о санкциях американцев, открыл в банке счет. Точно также поступили и многие другие российские политики, чиновники и обычные граждане.

15 крупных российских банков попадают под санкции ЕС

Пока конкретные имена не называются. Новый санкционный список будет опубликован до вечера пятницы, 25 июля, рассказали в пресс-службе Совета ЕС.

Евросоюз 5 декабря частично облегчил санкционный режим в отношении России, сняв запрет на внешнее долгосрочное кредитование банков РФ, находящихся под санкциями.

Иностранные банки отказываются работать с россиянами

Введены санкции против «Газпрома», «Лукойла», «Транснефти», «Газпром нефти», «Сургутнефтегаза», «Новатэка» и «Роснефти». Американским компаниям запрещено поставлять им товары и технологии.

В список добавлены 8 физических и 3 юридических лица – Российский национальный коммерческий банк, концерн «Алмаз-Антей» и авиакомпания «Добролет». Введен запрет на инвестиции в инфраструктурные, транспортные и энергетические сектора России, а также добычу на территории РФ нефти и газа.

Рейтинг русских брокеров:
  • Бинариум
    Бинариум

    Быстрое открытие счета + 1200 $ в подарок!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Минутная регистрация, бонус 500$ на счет!

Однако все они относятся к структурам, какие близки российским властям. Вячеслав Путиловский, Проверенное для ресниц глава аналитического отделения портала, говорит, что российская сторона просто может снизить свою долю в капитале ряда банков, которые, к примеру, имеют отношение к энергетическим и оборонным проектам.

Запрет касается ценных бумаг, которые могут передаваться от одного участника рынка другому (transferable securities), то есть акций, депозитарных расписок, облигаций, и инструментов денежного рынка (векселя, депозитные сертификаты, коммерческие бумаги). Но в списке нет банковских кредитов, из чего следует, что российские госбанки смогут привлекать займы от европейских банков.

То есть отмена запрета связана с поддержкой европейских дочек банков. Под санкции попали 5 банков: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Внешэкономбанк и Россельхозбанк.

Отечественные компании и предприниматели сталкиваются с проблемами при переводе денег с заграничных счетов на российские, сообщило банковское издание Frank RG. В частности, по его данным, отправить средства не получается у пользователей биржи для фрилансеров Upwork. Сама платформа якобы объяснила, что с российскими банками невозможно работать из-за американских санкций.

Под санкции Евросоюза попали Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Внешэкономбанк и Россельхозбанк, говорится в официальном журнале ЕС. Данным банкам ограничен доступ к рынкам капитала Евросоюза.

Газпромбанк заявил, что введенные санкции не нарушат финансовую устойчивость и стабильную работу банка. «Указанные санкции практически аналогичны тем, что были ранее введены Соединенными Штатами, и предусматривают лишь ограничения на доступ европейских инвесторов к новым долгосрочным (свыше 90 дней) долговым инструментам банка.

Зарубежные кредитные организации давно настороженно относятся к россиянам и пытаются подстраховать самих себя от санкционного давления, рассказал основатель компании Mr. Doors Максим Валецкий: «Мы как производитель используем достаточно много импортных материалов и платим нашим иностранным контрагентам с русских счетов.
Такое решение было принято на совещании Совета национальной безопасности, где присутствовал в том числе премьер-министр страны Синдзо Абэ. Конкретные меры и сроки будут определены после того, как Евросоюз опубликует новый санкционный список.

По данным издания Frank RG, от действий зарубежных кредитных организаций пострадал и неназванный иностранец, который работает в России. Он пожаловался на то, что не смог перевести деньги из филиала одного из европейских банков в Гонконге на свой российский счет.

Суд объяснил решение по иску Дерипаски к трем иностранным СМИ

Новые ограничительные меры ЕС коснутся тех же российских банков, которые уже попали под санкции с 1 августа, новых финансовых учреждений в списке не появится, сообщил журналистам представитель ЕС.© AP Photo / Dmitry Lovetsky Новые санкции, которые опубликуют в официальном журнале ЕС в пятницу, запретят инвесторам из ЕС кредитовать пять крупнейших государственных банков России на срок более 30 дней.

Насколько вероятны риски? В ответ банкир объяснил Business FM свое видение: ощущение, что никто не знает, до чего могут дойти Штаты. Над нами как будто ставят эксперимент: посмотреть, к чему могут привести новые санкции. Хуже всего от этого эксперимента пришлось пока Дерипаске.

Еврокомиссия вынесла на обсуждение несколько предложений по ограничению доступа РФ к финансированию со стороны ЕС, а также к энергетическим и промышленным технологиям. «Эта дискуссия продолжится на следующей неделе», — заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Джонатан Тодд.

Распродажа акций — это только начало. До 5 июня все американские партнеры обязаны прекратить все отношения с компаниями из санкционного списка. Это самая тяжелая часть санкций: до сих пор Вашингтон только ограничивал сотрудничество с российскими компаниями, тотального запрета работать с ними не было. Поэтому «Новатэк» и «Роснефть», например, с угрозой остановки долларовых платежей не сталкивались.

Среди предложенных Европейской комиссией и главами МИДов стран ЕС мер — оружейное эмбарго и запрет на экспорт продукции двойного назначения в Россию, сообщил источник ИТАР-ТАСС.

Сбербанк в Европе работает через Sberbank Europe AG (бывший Volksbank International), который был приобретен в 2020 году за €505 млн. Sberbank Europe представлен в десяти странах Центральной и Восточной Европы (Австрия, Босния и Герцеговина, Хорватия, Чехия, Венгрия, Словакия, Словения, Сербия, Украина и Германия).

Все санкции США и Евросоюза в отношении России с 2020 года

Первым элементом секторальных санкций станет ограничение доступа российских госбанков к европейскому долговому рынку. ЕС намерен не только запретить европейским инвесторам приобретать еврооблигации этих банков, но и торговать ими на европейских фондовых площадках. Финансовые санкции относятся только к новым сделкам и не имеют обратного действия.

Специальный проект Настоящего Времени с полным списком санкций, введенных США и Европой в отношении России, за аннексию Крыма и участие в конфликте на востоке Украины, а также по обвинениям в отравлении Скрипалей и вмешательстве в американские выборы.

Секторальные санкции США в отношении России сформулированы в четырех директивах, изданных в 2020 году Министерством финансов США. Периодически в них вносятся изменения и дополнения.

АО «Всероссийский Банк Развития Регионов», подконтрольный Роснефти, подпадает под действие санкций, изложенных в Директиве № 2 и № 4.

Новые санкции, которые опубликуют в Официальном журнале ЕС в пятницу, запретят инвесторам из Евросоюза кредитовать пять крупнейших государственных банков России на срок более 30 дней.

Проблему с переводами денег из иностранных банков в российские нельзя считать массовой, уверен аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев.

Если там нет денег и есть иные активы, известные кредитной организации, он переводит средства туда и блокирует счет или сразу его закрывает. Судиться с ними дорого, просто в силу того что выяснять все придется на территории страны, которая взяла такого рода ограничения для нашего клиента, а там, надо сказать, юристы достаточно дорогие».

Российские банки которые попали под санкции

Не выдать вам наличных. Ну, если он это сумеет сделать, в объеме тех резервов, которые он уже как бы накопил в наличной форме.

Иностранные ценные бумаги будут доступны после тестирования при условии их включения в фондовые индексы, перечень которых установит ЦБ, пишет «Коммерсантъ».

Несмотря на то, что ЕС заявляют, что не собираются вводить против России никаких экономических санкций в , так называемый, quot;черный списокquot; попал и один из акционеров банка quot;Россияquot; (председатель совета директоров банка — Юрий Ковальчук). Случайность? Возможно. В данном черном списке также оказался и ОАО Акционерный банк Россия.

Помимо этого Лавров считает желание США эксплуатировать нефтяные месторождения незаконным. Министр пообещал, что Москва будет отстаивать эту позицию при контактах с Вашингтоном.

Репетиция уже была. Четыре года назад под тотальные санкции США попали банки Ковальчука и Ротенбергов. Часть средств оказалась заблокированной, в том числе и личные деньги российских граждан. Банкам пришлось временно приостановить валютные операции. Потом они их возобновили.

Разрабатываемые при участии ЦБ поправки призваны повысить доверие людей к финансовому рынку и стимулировать инвестиции населения в экономику, объяснял ранее первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

Инвесторам из ЕС запрещается приобретать, продавать акции и облигации данных компаний со сроком обращения более 90 дней, оказывать помощь в их выпуске, а также предоставлять брокерские услуги.

Газпромбанк за рубежом работает через Белгазпромбанк (Беларусь), Арэксимбанк (Армения) и Gazprombank (Switzerland Ltd, г.Цюрих Швейцария), GPB International SA (Люксембург).

Санкции угрожают долларовым депозитам в российских банках?

В отношении семи предпринимателей из списка розыск и заочный арест уже отменены, еще десятерым бизнесменам «разъяснена возможность беспрепятственной явки к следователю», сообщает Гринь в письме. Восемь человек из «списка Титова» уже вернулись на родину и принимают участие в следственных действиях, находясь на свободе, уточнил Гринь.

Сам по себе экспорт этих статей в Россию не запрещен, но власти ЕС будут отказывать в их поставке, если у них будут «разумные основания» полагать, что эти товары будут использованы в проектах, связанных с глубоководной разведкой и добычей нефти, освоением нефтяных месторождений арктического шельфа или добычей сланцевой нефти.

АО «РФК-банк» принадлежит «Рособоронэкспорту» и осуществлял расчеты за поставки российского оружия Правительству Сирии. АО «РФК-банк» включен в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals). Лицам, обязанным соблюдать санкционное законодательство США, запрещается заключать с АО «РФК-банк» любые сделки.

В частности, инвесторам из ЕС запрещается прямо или косвенно приобретать, продавать, предоставлять брокерские услуги или помощь в выпуске или иными способами иметь дело с акциями, облигациями и подобными инструментами денежного рынка со сроком обращения более 90 дней, выпущенными этими российскими банками.

В группу ВТБ входит и инвестиционное подразделение ЗАО «Холдинг ВТБ Капитал», дочерними структурами которого являются VTB Capital plc, работающий в Великобритании, Сингапуре и Объединенных Арабских Эмиратах, брокерская компания «Холдинг ВТБ Капитал Ай Би» и ВТБ Капитал.
Будут ли блокировать счета? Считается ли это партнерством, которое запрещено, или просто услуги по движению средств? Будут ли сажать за это в американскую тюрьму американских банкиров? Ответов нет. Остается надеяться, как выразился Шохин, что мир не сошел с ума.

Банк «Пивденный» надувает Google

Чтобы «отмыться» от шашней с Юрой Енакиевским, банкир Юрий Родин дурачит интернет-гиганта.

Об этом пишет Павел Шульц в своем обзоре для [громких дел] и CRiME.

Фигурант громких уголовных производств, банк «Пивденный», большая часть акций которого принадлежит одесскому непубличному миллионеру Юрию Родину, уже год, как перенял современные веянья борьбы за честь, достоинство и деловую репутацию – через суд удалять из индекса интенет-поисковиков ссылки на публикации о своих, скажем так, неоднозначных деяниях.

Отметим, эта «фишка», как и большинство сомнительных «технологий», пришла к нам из страны-агрессора, где денежные мешки разных калибров с помощью судебных решений не просто «сносят» ссылки на компрометирующие материалы, а закрывают сайты пачками. В наших широтах так «махать шашкой» выйдет себе дороже, поэтому банк «Пивденный» и Юрий Родин пошли более скромным путем, не поднимая лишнего шума.

12 января 2020 года на редакционную «электронку» [громких дел] пришло письмо-требование от Татьяны Мельник, юриста компании Group FS. Что интересно: контора, в штате которой состоит госпожа Татьяна, согласно сайту компании, специализируется не на юриспруденции вообще и защите репутации в частности, а на кибербезопасности. К письму «законницы» была прикреплена копия доверенности на защиту чести, достоинства и деловой репутации банка «Пивденный» и его функционеров, выписанная главой правления финучреждения Аллой Ванецьянц (кстати, это – дочь Юрия Родина).

В общем, через адвоката Мельник банк «Пивденный» потребовал опровергнуть и удалить эту статью (кому лень перечитывать – статья о том, как беглый «регионал» Юрий Иванющенко вместе с подельником Иваном Аврамовым через латвийский Regionala Investiciju Banka, также принадлежащий Юрию Родину, выводили в оффшоры деньги). Иначе – суд.

«Ну, суд так суд», — решили мы, и об этой истории забыли. Но потом произошло вот что.

Банк «Пивденный» направил иск в Киевский районный суд Одессы, правда, в исковом заявлении ни [громкие дела], ни CRiME не фигурировали. Судья Павел Прохоров 3 февраля 2020 года иск полностью удовлетворил (соответствующее решение имеется в свободном доступе). Получив на руки решение, банк «Пивденный» снова обратился в тот же суд с просьбой разъяснить, достаточно ли судебного решения судьи Прохорова от 03.02.2020 для удаления из поисковых индексов статей, бросающих тень на банк «Пивденный» и его владельцев Юрия Родина и Марка Беккера. И судья Прохоров 23.02.2020 постановил, что вполне достаточно.

Вооружившись этим постановлением, юристы «Пивденного» принялись заваливать Google требованиями убрать из выдачи поиска все статьи, где говорится о том, что: а) в банке «Пивденный», принадлежащем Юрию Родину и Марку Беккеру, происходили вещи с криминальный душком; б) банк фигурирует в уголовных делах; в) через «Пивденный» проворачивал свои темные делишки Юрий Иванющенко (он же Юра Енакиевский и Юрец Малой).

Причем, подручные Юрия Родина до сих пор (последнее уведомление о претензиях в адрес CRiME пришло 22 апреля 2020 года; под «раздачу» попала эта страница) требовали убрать из индекса Google статьи, которые в иске не фигурировали, с сайтов, в иске не упомянутых.

Формально для Google постановления судьи Прохорова вполне достаточно. «Если вы считаете его незаконным, обжалуйте его в суде», — посоветовали там. Но сделать это невозможно по двум причинам: 1) о существовании постановления мы (как и остальные интернет-издания, против которых «Пивденный» использует его как дубинку) узнали, когда срок обжалования истек; 2) мы в нём никак не фигурируем. Возможно, адвокаты банка «Пивденный» довели бы ситуацию до полного абсурда, потребовав от Google удалить из поиска Единый реестр судебных решений, если бы его страницы и так не были закрыты от индексирования.

А в реестре можно найти судебные решения, согласно которым и банк «Пивденный», и связанная с ним латвийская «прачечная» Regionala Investiciju Banka фигурируют в резонансных уголовных производствах.

Как мы писали ранее со ссылкой на интернет-издание «ОЛИГАРХ», «Пивденный» и Regionala Investiciju Banka упоминаются в уголовном производстве № 42020000000000029, открытом Генпрокуратурой Украины по факту создания в феврале 2020 г. (после избрания президентом Януковича) преступной организации «с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе против государственной собственности»).

В ГПУ пришли к выводу, что руководителями преступной организации (на вершине которой стояли Виктор и Александр Януковичи) было организовано назначение на наиболее важные должности в высших органах государственной власти и госпредприятиях, а также избрание народными депутатами Украины самых активных ее участников. Одним из них следствием был назван земляк Януковича, депутат Верховной Рады VI и VII созывов Юрий Иванющенко.

Александр и Виктор Янукович

«Таким образом, была организована система управления государством, где руководители преступной организации и наиболее активные ее участники имели влияние на принятие всех основных решений относительно деятельности высших органов государственной власти и правоохранительной системы» — указали в ГПУ.

Отметив также, что «каждый руководитель преступной организации был знаком с общим планом деятельности по сферам и направлениям совершения преступлений; знал, какие конкретно функции в соответствии с единым планом возлагаются непосредственно на него и подконтрольное ему структурное подразделение преступной организации, а также то, что другие очевидные и обязательные для совершения преступлений пункты плана выполняются другими участниками этой преступной организации».

В ГПУ считают, что при непосредственном участии Иванющенко были спланированы и осуществлены преступления в топливно-энергетическом комплексе, банковской и налоговой сферах, а также в сферах услуг и растаможивания товаров. «Для обеспечения деятельности преступной организации, в частности осуществление подконтрольными предприятиями незаконных финансовых операций, привлечен ряд банковских учреждений, в частности ПАО «Реал Банк» (код ЕГРПОУ 14360721, МФО 351588), ПАО «Брокбизнесбанк» (код ЕГРПОУ 19357489, МФО 300249), ПАО «Акционерный Банк «Пивденный» (код ЕГРПОУ 20953647, МФО 328209), «Regionala investiciju banka» (адрес: LV-1010, Латвия, г. Рига, ул. Ю. Алунана, 2)», — указали в ГПУ.

Забавное совпадение во времени: приблизительно тогда же, когда «Пивденный» начал «воевать» с интернет-изданиями, Печерский районный суд Киева разрешил следователям в рамках уголовного производства №42020101060000118 получить доступ к банковской документации относительно группы клиентов банка «Премиум», через которых в течение 2020 г. массово выводились средства за границу.

По данным следствия, 58 юридических лиц-клиентов банка «Премиум» с января по декабрь 2020 года перечислили за границу средства на общую сумму 76,1 млн. долларов и 3,3 млн. евро (эквивалент 1,7 млрд. гривен). Средства ушли на счета 12 нерезидентов, из которых большая часть была открыта в банке Regionala investiciji banka Юрия Родина. Речь идет о счетах компаний Voliara Trade LLP (получила 23,148 млн. долларов), Orianta Trade LLP (8,285 млн. долларов), Goliw Trading LLP (4,9 млн. долларов и 1,38 млн. евро), Malios Trade inc (644 тыс. долларов и 536 тыс. евро), Tasmer Business inc (4,9 млн. долларов и 423 тыс. евро), Buildport Industries L.P. (1,137 млн. долларов), Winglex inter L.P. (1,446 млн. долларов) и Nobile Business LLP (5,514 млн. долларов и 567 тыс. евро). После вывода этих средств банк «Премиум» оказался полностью обескровлен, результатом чего стало решение Национального банка в феврале 2020 г. отозвать лицензию «Премиума» и начать его ликвидацию.

В одном из эпизодов «дела «Премиума» использовалась «классическая» схема отмывания денег, опробованная итальянской мафией в США еще в середине прошлого века – через казино. Но если американские мафиозо шли в игорные дома, покупали фишки, но не играли и сдавали их обратно в кассу, получив квитанцию от заведения, согласно которой деньги они как бы выиграли, то в нашем случае всё немного интересней.

Некоему лицу, связанному с банком, «Премиум» открывает кредит овердрафт (для неискушенных: это по сути безлимитный кредит). Этот гражданин где-то за границей (мы подозреваем, что в Латвии) якобы идет в казино и не выходит из него почти полгода. Причем, проигрывается по-крупному. Но банк «Премиум» не закрывает кредит такому «стремному» клиенту, поскольку на его счет по мере «проигрышей» в казино добрые подставные люди регулярно переводят деньги со счетов, открытых в банке «Классик». Притом, что сами пристойных источников дохода не имели, да и денег на свои счета вроде как и не вносили. Игрок делал новые ставки, проигрывал, а «добродетели» всё переводили и переводили ему деньги… В конечном счете он якобы проиграл в казино почти 418.000.000 грн.

В общем, продолжение следует.

Павел Шульц, специально для [громких дел] и CRiME.

Откройте торговый счет и получите бонус:
  • Бинариум
    Бинариум

    Быстрое открытие счета + 1200 $ в подарок!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Минутная регистрация, бонус 500$ на счет!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Как заработать на бинарных опционах в 2020 году?
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: